健民药业集团股份有限公司独立董事

     关于《2021 年限制性股票激励计划》第二次解锁的

(资料图片仅供参考)

                    独立意见

   根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《公

司章程》和《独立董事议事规则》,我们作为健民药业集团股份有限公司（下称"

公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第九次会议审议的《关于<2021 年限

制性股票激励计划>所涉限制性股票第二次解锁的议案》相关资料进行了认真审

议，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司未发生《2021 年限制性股票

激励计划》（以下简称：《激励计划》）中规定的不得解除限售的情形，经董事

会确认公司层面的业绩考核指标已达成。

对象资格，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，经董事会薪酬与

考核委员会考核确认，各激励对象的 2022 年个人绩效考核得分均在 80 分以上。

划》第二个解锁期的解锁条件成就，可解锁股份 318,718 股将全部解除限售并上

市流通；公司本次限制性股票激励计划解锁相关决策程序符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定，相关关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

  综上，我们一致同意公司《激励计划》第二个解锁期所涉及的限制性股票

                      健民药业集团股份有限公司

                     独立董事：李曙衢 郭云沛 杨智

                        二○二三年五月二十四日

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